16 سبتمبر، المنامة (BNA): وأدانت المحكمة الجنائية العليا الأولى عشرة متهمين، وفقا لإعلان رئيس النيابة العامة للجرائم المالية وغسل الأموال.
النيابة العامة تدين 10 أشخاص بتهمة الاحتيال من مؤسسة التأمينات الاجتماعية
وبالنسبة للتهم مثل تقديم بيانات كاذبة من خلال النظام الإلكتروني لمنظمة التأمين الاجتماعي وصندوق العمل "تمكين"، فضلا عن تزوير الوثائق واستخدامها للحصول بشكل غير قانوني على أكثر من 230،000 دينار بحريني من الكيانين، يواجه المتهمون عقوبات تتراوح بين عشر سنوات في السجن إلى سنة واحدة، مع غرامات قدرها 100،000 دينار بحريني فرضت على اثنين منهم و 500 دينار بحريني على الآخرين.
بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة لجرائم غسل الأموال العديد من التقارير من منظمة التأمين الاجتماعي عن عدد من أصحاب الأعمال الذين أخذوا بشكل غير قانوني أكثر من 90،000 دينار بحريني من مالية المنظمة. ومن أجل الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، قام المدعى عليهم بإضافة أو إزالة الأشخاص المؤمن عليهم من النظام الإلكتروني للمنظمة وتقديم أوراق مزورة. وبسبب إنشاء فترات توظيف زائفة، تمكنوا من تقديم مطالبات غير مبررة بالمبالغ المقطوعة والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت تمكين النيابة العامة في مناسبات متعددة أن المتهمين أنفسهم قد جمعوا بشكل غير قانوني أكثر من 140 ألف دينار بحريني من الصندوق، الذي تم تقديمه كدعم للدفع، من خلال تقديم وثائق مزورة عبر نظامها الإلكتروني.
وبعد تلقي شهادات الشهود، بمن فيهم تمكين وممثلو منظمة التأمين الاجتماعي، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور. وجمدت أصول المتهمين وحساباتهم ومنعتهم من السفر. أجرت المديرية العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لإدارة مكافحة جرائم الفساد تحقيقات تحققت من تورط المتهمين. كان من المقرر مراقبة تحركات المتهمين المالية ومعاملاتهم من قبل وطني التحقيقات المالية الوحدة. كما أدلى موظفو الشركات المعنية بشهاداتهم، وتحقق أخصائي التزوير في إدارة الأدلة المادية من أن عقود عملهم ملفقة.
ثم تم القبض على المشتبه بهم واستجوابهم وتقديمهم مع الأدلة اللفظية والمادية والتقنية التي جمعتها الشرطة. النيابة العامة..... وبعد ذلك، أحيل المتهمون إلى محاكمة جنائية انتهت بإعلان الحكم.
